{"id":7974,"date":"2023-12-07T00:00:20","date_gmt":"2023-12-06T22:00:20","guid":{"rendered":"https:\/\/hojassueltas.es\/?p=7974"},"modified":"2024-05-07T17:02:41","modified_gmt":"2024-05-07T15:02:41","slug":"iii-sistemas-inteligentes-de-analisis-y-control-de-riesgo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hojassueltas.es\/?p=7974","title":{"rendered":"III &#8211; Sistemas inteligentes de an\u00e1lisis y control de riesgo"},"content":{"rendered":"<h2 style=\"text-align: justify;\">III. LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE AN\u00c1LISIS Y CONTROL DEL RIESGO<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para que una pol\u00edtica preventiva sea eficaz hay que: medir el riesgo, su intensidad, su frecuencia, sus consecuencias de forma objetiva, sin influencia subjetiva. As\u00ed pues, la Criminolog\u00eda Preventiva ayudada por los sistemas de an\u00e1lisis y gesti\u00f3n del riesgo, es capaz de crear una cultura del riesgo generadora de reacciones proactivas frente al mismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existen herramientas tecnol\u00f3gicas que podr\u00edan evitar enfrentarnos a estas terribles situaciones, capaces de adaptarse a las necesidades de la instituci\u00f3n u organizaci\u00f3n al margen de su tama\u00f1o, como son los indicados<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><sup>32<\/sup> Adem\u00e1s de las sanciones penales a las que est\u00e1n expuestos los \u00f3rganos de gobierno de hecho o de derecho de una organizaci\u00f3n, el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal, regula aquellas situaciones en las que una empresa entidad, corporaci\u00f3n, o en definitiva persona jur\u00eddica, responder\u00e1 por la comisi\u00f3n de un delito. En este sentido la UNE 19601, alineada con el C\u00f3digo Penal, establece los requisitos para implantar un sistema de gesti\u00f3n de <em>compliance<\/em> penal con el objetivo de prevenir la comisi\u00f3n de delitos y reducir el riesgo penal en las organizaciones y con ello, favorecer una cultura \u00e9tica y de cumplimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las organizaciones que implanten correctamente este modelo estandarizado pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas, al demostrar la debida diligencia y las mejores pr\u00e1cticas a la hora de prevenir y detectar la comisi\u00f3n de delitos en su seno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">sistemas de an\u00e1lisis y gesti\u00f3n del riesgo. Son sistemas capaces de ayudarnos a conocer nuevos riesgos de la organizaci\u00f3n y a gestionar los conocidos en cuanto a su producci\u00f3n y frecuencia, control\u00e1ndolos autom\u00e1ticamente segundo a segundo, de forma directa y clara. Asimismo, son capaces de detectar en tiempo real la inobservancia de la medida preventiva implantada y generar una acci\u00f3n preventiva frente a cualquier incumplimiento concreto, acci\u00f3n que se ejercer\u00e1 en tiempo real. Por otra parte, son aptos para elaborar diariamente y de forma automatizada una hoja del estado del incumplimiento de cada una de las medidas preventivas, indicando cual se incumple y con qu\u00e9 frecuencia, e incluso sugiriendo posibles modificaciones que mejoren la prevenci\u00f3n. En definitiva, son id\u00f3neas para ayudar a implantar una pol\u00edtica preventiva en cada uno de los procesos productivos de la organizaci\u00f3n, una pol\u00edtica preventiva global que contribuya a tener instituciones y organizaciones m\u00e1s sostenibles, aumentando el bienestar social y creando m\u00e1s valor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente, las pol\u00edticas preventivas o pol\u00edticas criminales, en muchas ocasiones no nos permiten anticiparnos al riesgo, sino que muy al contrario nos llevan a crear reacciones una vez concretado el mismo, impidiendo as\u00ed su prevenci\u00f3n. Los referidos sistemas de an\u00e1lisis y control no son m\u00e1s que sensores que permiten de forma autom\u00e1tica su programaci\u00f3n para la adecuada detecci\u00f3n de la conducta o factores que hacen posible la realizaci\u00f3n del riesgo, alertando de forma autom\u00e1tica o incluso implementando directamente una acci\u00f3n que controle la conducta disruptiva, previniendo la amenaza. Adem\u00e1s, estos sensores facilitan la captaci\u00f3n objetiva de datos que nos permitan conocer y medir el riesgo, su intensidad, su frecuencia, proporcionando as\u00ed grandes bases de datos <em>Big Data<\/em><sup>35<\/sup> que podemos explotar mediante Algoritmos Artificiales<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\"><sup>[1]<\/sup><\/a> que, utilizando el aprendizaje continuado del propio ordenador <em>Machine Learning<\/em><a href=\"#_ftn2\" name=\"_ftnref2\"><sup>[2]<\/sup><\/a> son capaces de predecir comportamientos futuros y ayudarnos a anticipar situaciones de riesgo, permiti\u00e9ndonos actuar sobre ellas en tiempo real de una forma proactiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se podr\u00eda decir de forma amplia que son sistemas inteligentes, pero en realidad no lo son, de la misma forma que la Inteligencia Artificial<a href=\"#_ftn3\" name=\"_ftnref3\"><sup>[3]<\/sup><\/a> no es inteligente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> KEEPCODING. La inteligencia artificial y los algoritmos artificiales. Referenciado dehttps:\/\/keepcoding.io\/blog\/inteligencia-artificialy-los-algoritmos\/ el 26 de diciembre de 2022. Los algoritmos son instrucciones paso a paso que ayudan a un ordenador a completar un c\u00e1lculo. De esta manera, la Inteligencia Artificial utiliza algoritmos para crear m\u00e1quinas que aprendan de su propia experiencia, se reconfiguran ante nuevos escenarios y desarrollan las tareas de manera similar a c\u00f3mo lo har\u00edamos nosotros.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref2\" name=\"_ftn2\">[2]<\/a> CLEVERDATA. \u00bfQu\u00e9 es el Machine Learning? Referenciado de https:\/\/cleverdata.io\/que-es-machine-learning-big-data\/ el 26 de diciembre de 2022. <em>Machine Learning<\/em> es una disciplina cient\u00edfica del \u00e1mbito de la Inteligencia Artificial que crea sistemas que aprenden autom\u00e1ticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de datos. La m\u00e1quina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Autom\u00e1ticamente, tambi\u00e9n en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma aut\u00f3noma con el tiempo, sin intervenci\u00f3n humana. Veamos c\u00f3mo funciona.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref3\" name=\"_ftn3\">[3]<\/a> LA P\u00c1GINA DE ASR. Concepto de Inteligencia. Recuperado de https:\/\/intelpage.info\/concepto-y-tipos.html el 22 de diciembre de 2022. Inteligencia es: la conversi\u00f3n de la informaci\u00f3n recolectada usando fuentes muy variadas en conocimiento mediante un proceso de an\u00e1lisis. La misi\u00f3n de la inteligencia es proporcionar al Gobierno informaci\u00f3n \u00fatil, seguridad, y procedimientos no convencionales, para contribuir a que se adopte y ejecute la mejor decisi\u00f3n, previniendo y disminuyendo los riesgos.<\/p>\n<p><span style=\"font-family: impact, sans-serif;\">\u00a9 Dr. Sergio A. Fern\u00e1ndez Moreno. Diciembre 2023. Todos los derechos reservados.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>III. LOS SISTEMAS INTELIGENTES DE AN\u00c1LISIS Y CONTROL DEL RIESGO Para que una pol\u00edtica preventiva sea eficaz hay que: medir el riesgo, su intensidad, su frecuencia, sus consecuencias de forma objetiva, sin influencia subjetiva. 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Con un ampl\u00edsimo bagaje de formaci\u00f3n, titulaci\u00f3n e investigaci\u00f3n. Miembro del Grupo de Investigaci\u00f3n SEJ-541 \u00abRetos en la Sociedad Contempor\u00e1nea\u00bb Universidad de Almer\u00eda. 2018. Profesor Investigador en el \u00c1rea de Criminal\u00edstica Forense, del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminolog\u00eda, Secci\u00f3n dela Universidad de C\u00e1diz, desde 2016. 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