{"id":7117,"date":"2023-10-19T00:00:54","date_gmt":"2023-10-18T22:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/hojassueltas.es\/?p=7117"},"modified":"2024-05-07T17:02:42","modified_gmt":"2024-05-07T15:02:42","slug":"aplicacion-de-la-criminalistica-al-fracaso-de-la-criminologia-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hojassueltas.es\/?p=7117","title":{"rendered":"Aplicaci\u00f3n de la Criminal\u00edstica al fracaso de la Criminolog\u00eda-II"},"content":{"rendered":"

II – LA CRIMINOLOGIA PREVENTIVA: PRECURSORA DE LAS NUEVAS POLITICAS DE PREVENCI\u00d3N DEL RIESGO GLOBAL<\/strong><\/h2>\n

La err\u00f3nea percepci\u00f3n del riesgo impide establecer una adecuada cultura preventiva (pol\u00edtica preventiva) desde las organizaciones; adem\u00e1s, a la falta de percepci\u00f3n hay que a\u00f1adir una falta de visi\u00f3n global sobre los riesgos con los que convivimos a diario.<\/p>\n

Aun pasado ya casi el cuarto de siglo del XXI, los riesgos se dan con mayor frecuencia de lo que cabr\u00eda esperar y sus consecuencias presentan repercusiones alarmantes. Riesgos de car\u00e1cter medioambiental como el siniestro de la mina de La Zarza, los robos de datos como los perpetrados contra Yahoo, incendios como el de Notre Dame, ataques cibern\u00e9ticos permanentes a empresas de primer orden que paralizan su actividad\u2026 ocurren a diario y sin que los responsables de estas organizaciones sean conscientes de que no contaban con las pol\u00edticas de prevenci\u00f3n debidamente previstas y adecuadas para estos riesgos emergentes, y ni siquiera se hab\u00edan representado sus eventuales consecuencias, m\u00e1xime cuando la exigencia de\u00a0 prevenci\u00f3n de muchos de estos ello est\u00e1 regulada y en muchos casos el incumplimiento de la norma puede ser constitutivo de delito. Valgan como ejemplo los riesgos medioambientales, los de extinci\u00f3n de incendios, los riesgos laborales, etc\u2026, por citar algunos.<\/p>\n

En la praxis, esto nos lleva a ver que las organizaciones con escasa prevenci\u00f3n en sus procesos productivos incurren en lo que podr\u00edamos llamar los riesgos \u201cDEJA-VU\u201d[1]<\/sup><\/a>. La explicaci\u00f3n seria la siguiente.<\/p>\n

Parafraseando el termino franc\u00e9s, podr\u00edamos decir que son riesgos que producen la sensaci\u00f3n de haber ocurrido con anterioridad, en mi opini\u00f3n, son riesgos frecuentes y sus consecuencias no impiden seguir con los procesos productivos de la organizaci\u00f3n, si bien pueden generar molestias y gastos de forma recurrente.\u00a0 La realidad demuestra que el riesgo que se ha materializado no se hab\u00eda previsto por la organizaci\u00f3n, no pensaban que podr\u00eda ocurrirles o cre\u00edan que nunca a ellos, pero es la situaci\u00f3n a la que se enfrentan en ese momento. Es decir, se encuentran ante una crisis que puede destruir la entidad. Por desgracia y aunque nos parezca sorprendente, en much\u00edsimos casos la percepci\u00f3n del grado de exposici\u00f3n al riesgo solo se tiene cuando el riesgo se materializa, una vez ya es tarde.<\/p>\n

Qu\u00e9 duda cabe que la evaluaci\u00f3n de riesgos y el chequeo continuo de los mismos \u201cChecking Risk<\/em>\u201d es la herramienta esencial dentro de una organizaci\u00f3n empresarial y ostenta un papel predominante dentro de un sistema de Compliance<\/em> permitiendo conectar los objetivos del negocio con el cumplimiento normativo, favoreciendo la optimizaci\u00f3n de la toma de decisiones de la organizaci\u00f3n, facilitando el balanceo racional entre las oportunidades del mundo VUCA+H y las consecuencias de las decisiones no acomodadas a una adecuada pol\u00edtica preventiva.<\/p>\n

Mi experiencia de treinta a\u00f1os como crimin\u00f3logo \u2013 criminalista me permite afirmar que las pol\u00edticas preventivas del riesgo siguen siendo una asignatura pendiente en las organizaciones de nuestro entorno, de la misma forma que he tenido ocasi\u00f3n de comprobar que un alto porcentaje de dichas organizaciones focalizan las acciones en cumplir la norma sin profundizar en una pol\u00edtica adecuada de prevenci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los\u00a0riesgos que realmente proteja frente a una crisis causada por materializarse un riesgo que podr\u00eda ser constitutivo de delito.<\/p>\n

Esta aparente contradicci\u00f3n entre cumplir la norma y no tener un control claro sobre la prevenci\u00f3n que impida lo peor, se produce por la falta de objetividad a la hora de medir el riesgo y esto necesariamente se transforma en una falta de percepci\u00f3n real a la exposici\u00f3n, pues hasta hace pocos a\u00f1os, el concepto de riesgo en las organizaciones y empresas se encontraba asociado fundamentalmente a las probabilidades de \u00e9xito o fracaso de una decisi\u00f3n econ\u00f3mica del negocio.<\/p>\n

\u00a0Si se vuelve a considerar el concepto tradicional de Criminolog\u00eda y nos centramos \u00fanicamente en el \u00e1mbito de la prevenci\u00f3n de los delitos, podr\u00edamos referirnos al compliance<\/em> penal, figura que adquiere un car\u00e1cter ineludible tras la entrada en vigor de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 10\/1995, de 23 de noviembre, del C\u00f3digo Penal, y posteriormente modificado por la L.O. 1\/2015, de 30 de marzo, con vigencia: desde 1 de julio de 2015, y a pesar de ello y tras 12 a\u00f1os de su entrada en vigor, podemos comprobar su escasa implantaci\u00f3n en las organizaciones y empresas actuales.<\/p>\n

Sin duda el trabajo de las organizaciones y empresas que han implantado el compliance<\/em> penal desde la citada reforma del C\u00f3digo Penal, probablemente sigue distando mucho de lo que deber\u00eda ser y con aquello que la reforma penal pretend\u00eda, al extremo de que la Fiscal\u00eda General del Estado, en su Circular 1\/2016 de 22 de enero, manifiesta lo siguiente:<\/p>\n

Los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n no solo tienen por objeto evitar la sanci\u00f3n penal de la empresa sino promover una verdadera cultura \u00e9tica empresarial. Por eso, la clave para valorar su verdadera eficacia no radica tanto en la existencia de un programa de prevenci\u00f3n sino en la importancia que tiene en la toma de decisiones de sus dirigentes y empleados y en qu\u00e9 medida es una verdadera expresi\u00f3n de su cultura de cumplimiento. Este criterio general presidir\u00e1 la interpretaci\u00f3n por los Sres. Fiscales de los modelos de organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n para determinar si, m\u00e1s all\u00e1 de su conformidad formal con las condiciones y requisitos que establece el precepto, expresan un compromiso corporativo que realmente disuada de conductas criminales.<\/p>\n

Desde esta \u00f3ptica y acogiendo el esp\u00edritu prevencionista que inspira la redacci\u00f3n del art\u00edculo 31 bis CP, debemos extraer del mismo la necesidad de un \u201ccultura \u00e9tica corporativa\u201d, hasta el punto que la Fiscal\u00eda General del Estado hace especial hincapi\u00e9, en la circular anteriormente citada, otorg\u00e1ndole a esta cultura preventiva tal relevancia que, en su ausencia y aunque pueda existir la implantaci\u00f3n del compliance<\/em> penal, los fiscales tendr\u00e1n el modelo por ineficaz.<\/p>\n

Si se profundiza en la definici\u00f3n Roxiana de Pol\u00edtica Criminal, vemos que podr\u00edamos hablar de su asociaci\u00f3n con la criminolog\u00eda preventiva y, por tanto, relacionarla con lo que se podr\u00eda considerar una pol\u00edtica preventiva global basada en la criminolog\u00eda:<\/p>\n

\u00abLa cuesti\u00f3n de c\u00f3mo debe tratarse a las personas que atentan contra las reglas b\u00e1sicas de la convivencia social y con ello lesionan o ponen en peligro al individuo o a la comunidad constituye el objeto principal de la Pol\u00edtica Criminal. La Pol\u00edtica Criminal adopta una singular posici\u00f3n intermedia entre ciencia y configuraci\u00f3n social, entre teor\u00eda y pr\u00e1ctica. Por un lado, se basa como ciencia en el conocimiento objetivo del delito en sus formas de aparici\u00f3n jur\u00eddicas y emp\u00edricas; por otro lado, pretende, como clase de pol\u00edtica, llevar a cabo ideas o intereses concretos. Como teor\u00eda, intenta desarrollar una estrategia decidida de lucha contra el delito; pero como tambi\u00e9n ocurre por lo dem\u00e1s en la pol\u00edtica, la realizaci\u00f3n practica depende a menudo m\u00e1s de las realidades preexistentes que de la concepci6n ideol\u00f3gica. Probablemente esta posici\u00f3n ambigua de la Pol\u00edtica Criminal permita explicar el que todas sus tesis sean extremadamente discutidas y que la orientaci\u00f3n dominante cambie con bastante frecuencia. La historia se mueve, si se puede decir as\u00ed, m\u00e1s deprisa en el \u00e1mbito de la pol\u00edtica criminal que en el campo de la dogm\u00e1tica jur\u00eddica. . .\u00bb[2]<\/strong><\/sup><\/em><\/a><\/p>\n

La definici\u00f3n de Pol\u00edtica Criminal de Roxin, de la que interesa fundamentalmente el estudio del aspecto m\u00e1s te\u00f3rico y cient\u00edfico vinculado a la dogm\u00e1tica penal, pone de manifiesto sin embargo las dos dimensiones del t\u00e9rmino[3]<\/sup><\/a>:<\/p>\n

1.- Por un lado, se nos dice que, como forma de la pol\u00edtica, trata de hacer valer determinadas ideas e intereses.<\/p>\n

2.- Por otro lado, como teor\u00eda, busca desarrollar una decidida estrategia de lucha contra el crimen.<\/p>\n

Tambi\u00e9n esta definici\u00f3n de la Pol\u00edtica Criminal pone de manifiesto su conexi\u00f3n con la realidad, y, por tanto, su acercamiento a la Criminolog\u00eda[4]<\/sup><\/a>, pues ambas ciencias se encuentran aferradas a la realidad, frente al car\u00e1cter eminentemente valorativo que desprende el Derecho penal.<\/p>\n

Desde este punto de vista se puede observar c\u00f3mo dicha concepci\u00f3n de la Pol\u00edtica Criminal construye la relaci\u00f3n existente entre el Derecho penal y la Criminolog\u00eda, siendo esta ultima la encargada del estudio emp\u00edrico del fen\u00f3meno criminal, para que, mediante el conocimiento adquirido, la Pol\u00edtica Criminal pueda establecer t\u00e9cnicas y estrategias adecuadas para combatirlo y prevenirlo, dejando en manos del Derecho penal los preceptos y principios jur\u00eddicos que otorgar\u00edan obligatoriedad y vigencia.<\/p>\n

La Pol\u00edtica Criminal se puede concebir como una de las manifestaciones de la actividad del poder p\u00fablico en relaci\u00f3n con la criminalidad o como conjunto de conocimientos que aportan argumentos y principios para prevenir y disminuir la presencia del delito.<\/p>\n

De otro punto de vista, si se considera a la actual Criminolog\u00eda, como una ciencia emp\u00edrica e interdisciplinar que no solo aborda el estudio de conductas generadoras de delitos, sino tambi\u00e9n como estudiosa de las conductas disruptivas generadoras de interrupciones en los procesos productivos de las organizaciones y empresas, podr\u00edamos ampliar el concepto de compliance<\/em> hacia un pol\u00edtica global de cumplimiento normativo encaminando a las empresas a mejorar y evolucionar en sus procesos de toma de decisiones, para optimizarlos y hacerlos efectivos de cara a ponderar los distintos tipos de riesgo que las amenazan y poder medir sus consecuencias,\u00a0 ampliando su perspectiva hacia riesgos operativos, pol\u00edticos, reputacionales, tecnol\u00f3gicos, financieros, ambientales, etc\u2026 entre otros y como no, los legales a los que ya nos hemos referido en el compliance<\/em> penal.<\/p>\n

Por esta raz\u00f3n, se incide en revindicar desde aqu\u00ed la funci\u00f3n de la Criminolog\u00eda Preventiva y la figura del Crimin\u00f3logo como profesional capaz de establecer pol\u00edticas preventivas id\u00f3neas, que generen reacciones proactivas[5]<\/sup><\/a> ante los riesgos, advirtiendo de las conductas disruptivas negativas capaces de crear riesgo y\u00a0previniendo as\u00ed los posibles delitos32<\/sup> que a posteriori se pudieran derivar (implantaci\u00f3n del Compliance<\/em> Penal). Para ello, debemos hacer uso de la visi\u00f3n multidisciplinar que sobre el control del riesgo nos facilita la Criminolog\u00eda y de la perspectiva global que instituye en el establecimiento de pol\u00edticas criminales\/ pol\u00edticas preventivas, para aplicarlas no solo al control de las conductas delictivas, sino al control de aquellas otras conductas disruptivas, capaces de generar riesgos que paralicen o enturbien el normal funcionamiento de nuestras organizaciones, creando una visi\u00f3n global y descompartimentada del riesgo.<\/p>\n

Por todo ello, no solo se necesita el conocimiento y la perspectiva de varias disciplinas, sino que fundamentalmente es necesario el an\u00e1lisis objetivo y din\u00e1mico de los riesgos que analizamos, por lo que debemos valernos de las adecuadas herramientas y de los datos que actualmente nos proporcionan los sistemas inteligentes de an\u00e1lisis y gesti\u00f3n del riesgo<\/strong>[6]<\/sup><\/a>.<\/p>\n

La implantaci\u00f3n de pol\u00edticas preventivas globales, por parte de los responsables de una organizaci\u00f3n o instituci\u00f3n, mediante la utilizaci\u00f3n de la Criminolog\u00eda Preventiva, generar\u00e1 reacciones proactivas para el control de los riesgos, impidiendo que se materialicen, o bien en caso de no poder impedirlo, ser\u00e1 una garant\u00eda del cumplimiento de la responsabilidad in vigilando<\/em>[7]<\/sup><\/a> para los encargados de su control.<\/p>\n

[1]<\/a> DEFINICI\u00d3N DE. Definici\u00f3n de Deja Vu<\/em>. Referenciado de https:\/\/definicion.de\/deja-vu\/ el 29 de noviembre de 2019. D\u00e9j\u00e0 vu<\/em> o deja vu<\/em>: es un t\u00e9rmino franc\u00e9s que significa \u201cya visto\u201d. El concepto describe la sensaci\u00f3n que experimenta una persona al pensar que ya ha vivido con anterioridad un hecho que, en realidad, es novedoso. El responsable de acu\u00f1ar el t\u00e9rmino fue \u00c9mile Boirac, un parapsic\u00f3logo franc\u00e9s que naci\u00f3 en 1851 y falleci\u00f3 en 1917.<\/p>\n

[2]<\/a> ROXIN, CLAUS: Acerca del desarrollo reciente de la Pol\u00edtica Criminal<\/em>. Traducido por D\u00edaz y Garc\u00eda Conlledo, Miguel y P\u00e9rez Manzano, Mercedes. CPC, n\u00fam. 48 (1992); pp. 795 y ss., 795. Este mismo planteamiento puede encontrarse en Roxin, C.: Pol\u00edtica Criminal y estructura del delito<\/em> (elementos del delito en base a la Pol\u00edtica Criminal). Traducci\u00f3n de Bustos Ram\u00edrez, J., y Hormaz\u00e1bal Malar\u00e9e, H., Barcelona, 1992; p. 9.<\/p>\n

[3]<\/a> BORJA JIMENEZ E. Curso de Pol\u00edtica Criminal<\/em>. (2003). Tirant Lo Blanch. pp. 132.<\/p>\n

[4]<\/a> GARC\u00cdA-PABLOS MOLINA, A. Criminolog\u00eda. Una introducci\u00f3n a sus fundamentos te\u00f3ricos para juristas. <\/em>3.a edic. Valencia, 1996; p. 19. podemos definirla como \u201cCiencia emp\u00edrica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la v\u00edctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una informaci\u00f3n valida, contrastada, sobre la g\u00e9nesis, din\u00e1mica y variables principales del crimen -contemplado este como problema individual y como problema social-, as\u00ed como sobre los programas de prevenci\u00f3n eficaz del mismo y t\u00e9cnicas de intervenci6n positiva en el hombre delincuente\u00bb . Se trata de una definici\u00f3n muy amplia que presenta a la Criminolog\u00eda como ciencia (y no como mera disciplina), cuyo m\u00e9todo, calificado como emp\u00edrico, analiza la realidad de la criminalidad (entendida en sentido amplio, de tal modo que abarca al crimen, al delincuente, a la v\u00edctima y al control social) desde el prisma de la interdisciplinariedad, es decir, apoy\u00e1ndose en otras ramas del conocimiento humano (Medicina, Psiquiatr\u00eda, Sociolog\u00eda o Estad\u00edstica, entre otras). Pero es en la funci\u00f3n que se le atribuye a la Criminolog\u00eda, como veremos en el texto, donde encontramos el conjunto de relaciones m\u00e1s relevantes que une a esta disciplina con la Pol\u00edtica Criminal.<\/p>\n

[5]<\/a> DEFINICI\u00d3N DE. Definici\u00f3n de proactiva. Referenciado de https:\/\/definicion.de\/proactividad\/ el 17 de marzo de 2020. Proactiva: La proactividad hace referencia a una actitud presente en algunas personas, que no permiten que las situaciones dif\u00edciles los superen; que toman la iniciativa sobre su propia vida y trabajan en funci\u00f3n de aquello que creen puede ayudarlos a estar mejor. Pero la proactividad no se limita a una toma de decisiones o a iniciar un proyecto: implica adem\u00e1s hacerse cargo de que algo hay que hacer para que los objetivos se concreten y buscar el c\u00f3mo, el d\u00f3nde y el por qu\u00e9.<\/p>\n

[6]<\/a> BOSCHSECURITY. Definici\u00f3n de Sensor Inteligente. Referenciado de https:\/\/www.boschsecurity.com\/es\/es\/productos\/sistemas-dev%C3%ADdeo\/soluciones\/i-series\/ el 30 de noviembre de 2019. Sistemas Inteligentes: capaces de extraer datos de gran valor que ayuden a las empresas a introducir mejoras en el \u00e1rea de la seguridad. Con ello nos Referimos tanto a los Sistemas Inteligentes de An\u00e1lisis y Gesti\u00f3n del Riesgo como a los Sistemas Inteligentes de seguridad. Se trata de sensores dotados de inteligencia artificial capaces de identificar el incumplimiento de reglas previamente establecidas y de generar una acci\u00f3n preventiva en tiempo real, a la vez que nos informan de la conducta que acontece.<\/p>\n

[7]<\/a> PREVENCIONAR. Reflexiones Jur\u00eddicas: \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n de la culpa \u201cIn Vigilando\u201d del Empresario. Referenciado de https:\/\/prevencionar.com\/2015\/09\/28\/reflexiones-juridicas-ambito-de-aplicacion-de-laculpa-in-vigilando-del-empresario\/ el 30 de septiembre de 2015. Culpa in vigilando<\/em>: Adem\u00e1s de adoptar las medidas preventivas, hace falta el deber de vigilancia del empresario que se configura, no como una obligaci\u00f3n preventiva espec\u00edfica cuyo incumplimiento pueda provocar el reproche administrativo sancionador, sino como un deber instrumental que modula el cumplimiento de las normas que en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales establecen medidas de seguridad y salud espec\u00edficas. As\u00ed, en virtud de este deber de vigilancia el empresario ha de tener presente que no basta con un cumplimiento formal de las medidas preventivas sino que es necesario que una vez adoptadas garantice su efectividad, ya que como destaca la STS de 17 de mayo de 1995 (RJ 1995\/4145), la finalidad de la legislaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de riesgos laborales \u201cno es meramente que se cumplan las obligaciones o deberes formales y s\u00ed que se adopten\u201d, se cumplan efectiva y realmente las medidas de seguridad previstas para evitar los peligros que la actividad laboral en cada caso pueda comportar, se trata en definitiva de proteger la salud y la vida de los trabajadores a trav\u00e9s del cumplimiento de unas medidas concretas de seguridad y por ello no basta con acreditar que existen o que se han propuesto tales medidas de seguridad y si necesariamente que se hayan adoptado o cumplido.<\/p>\n

El Art. 1903 del C\u00f3digo Civil establece el principio general de responsabilidad civil de los empresarios respecto de las personas que de ellos dependen, manifestaci\u00f3n de la culpa in vigilando<\/em>.<\/p>\n

Cuanto precede forma parte de un amplio art\u00edculo publicado en EL CRIMINALISTA DIGITAL (Universidad de Granada)<\/em><\/p>\n

\u00a9 Dr. Sergio A. Fern\u00e1ndez Moreno. Octubre 2023. Todos los derechos reservados.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

II – LA CRIMINOLOGIA PREVENTIVA: PRECURSORA DE LAS NUEVAS POLITICAS DE PREVENCI\u00d3N DEL RIESGO GLOBAL La err\u00f3nea percepci\u00f3n del riesgo impide establecer una adecuada cultura preventiva (pol\u00edtica preventiva) desde las organizaciones; adem\u00e1s, a la falta de percepci\u00f3n hay que a\u00f1adir una falta de visi\u00f3n global sobre los riesgos con los que convivimos a diario. 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